美国北卡罗来纳州检方查获6100万美元USDT，涉“杀猪盘”诈骗 | 加密百科深度分析
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这件事简单说，就是美国警方顺着钱留下的“数字脚印”，成功堵住了一个巨型诈骗团伙的资金出口，一次性“冻住”了6100万美金。这就像骗子好不容易把骗来的现金换成了全球通用的黄金券（USDT），正准备运走，结果警察提前摸清了他们的仓库位置，直接把门给封了。
对于新手来说，需要看懂背后的几个关键点：
1. 骗局手法：“杀猪盘”的加密升级版
这不是简单的钓鱼短信。骗子投入大量时间，在社交网络上伪造身份与人建立亲密关系（“养猪”），获取绝对信任后，才引向虚假投资平台。这些平台数据全是假的，让你看到“巨额盈利”，但当你提现时，就会以“缴税”、“保证金”等名义继续索要钱财，直到你发现无法提现，骗子也消失无踪。
2. 执法的关键：链上追踪
虽然加密货币常被宣传为“匿名”，但USDT等稳定币的交易记录全部公开透明地记录在区块链上。这次，美国国土安全调查局（HSI）正是通过追踪受害者打款后的资金流向，摸清了骗子们用来汇集和转移资金的多个钱包地址。一旦锁定这些地址，检方就能向法院申请，直接扣押这些地址里的资产。
3. 为什么能成功扣押？
这得益于两个基础：一是USDT的发行方Tether公司通常会配合执法机构的合法要求，冻结特定地址的资产；二是这些资产仍存放在骗子控制的、可被执法机关访问的托管钱包或交易所中。如果资产被转移到完全不受监管的隐私工具或混币器，追回难度会大大增加。
4. 大背景：监管“秋后算账”已成常态
这次行动不是孤例。它延续了美国司法部门近年来针对加密货币相关犯罪的强硬姿态。从打击暗网混币服务（如之前没收与Helix相关的4亿美元资产），到直接追踪和没收诈骗赃款，这表明执法机构在链上分析技术和法律手段上已越来越成熟。骗子把钱换成加密货币，反而留下了难以抹除的追踪线索。
对普通用户的直接提醒：
警惕任何线上“熟人”推荐的投资机会，尤其是涉及加密货币、承诺高额回报的。
认清所有投资均有风险，天上不会掉馅饼。在陌生平台投资前，务必多方核实。
理解区块链的透明性：你转账的加密货币地址和记录可能被任何人（包括执法者）追踪分析。隐私保护需要专门知识，普通交易并不“匿名”。
背景资料 (原快讯)
美国北卡罗来纳州东区联邦检察官办公室宣布，已查获超过 6100 万美元的 USDT，相关资金与大规模加密投资诈骗网络“杀猪盘”有关。
声明称，国土安全调查局（HSI）通过追踪受害者资金流向，锁定多个涉嫌用于洗钱的加密钱包地址，并对仍持有大量余额的账户实施扣押与没收。法院文件显示，诈骗分子通过建立虚假恋爱关系获取信任，随后诱导受害者参与虚假高收益加密投资平台，并在提现时设置额外“税费”或限制。
检方表示，该案件是近期多起加密资产没收行动之一。今年 1 月，美国司法部还宣布与暗网混币平台 Helix 相关的约 4 亿美元资产没收案。（The Block）
注：以上背景资料自公开行业资讯，加密百科网仅作科普解读。