香港警方“谋攻”行动拘捕682人，破获4400万港元虚拟货币洗黑钱团伙 | 加密百科深度分析

加密百科独家解读

这件事简单来说，就是香港警方打掉了一个“杀猪盘”结合“虚拟币洗钱”的犯罪链条。你可以把它理解成一次“组合拳”打击：骗子先用感情诈骗（网上情缘骗局）骗来钱，然后立刻用虚拟货币这个渠道，想把“黑钱”洗干净、转出去。

为什么虚拟货币成了洗钱的重灾区？

这正是本次行动暴露出的核心问题。虽然比特币减半和以太坊升级这些技术事件早已完成，网络更高效、费用更低，但区块链的匿名性和跨境流动性这两大特点，也被犯罪分子盯上了。他们不再是简单地用银行卡转账，那样容易被追踪冻结。而是把骗来的港元赃款，迅速通过OTC（场外交易）购买成USDT等稳定币，再利用区块链网络瞬间转移到全球多个匿名钱包地址里进行混币、分散，企图切断资金流向的追踪线索。这给警方追赃造成了巨大挑战。

“战网”行动透露的关键信号：

1. 执法手段升级了：警方这次能破获，说明他们的链上数据分析能力已经跟上。能够追踪虚拟货币在复杂地址间的流转路径，并最终锁定到现实中的提现人员和团伙组织者。这对其他犯罪分子是一个强烈警告：用虚拟货币洗钱，不再是“安全通道”。

2. 骗局模式固定化：“感情诈骗+虚拟币洗钱”已成为一个标准套路。骗子先建立信任（“养猪”），然后诱导受害者将钱投入虚假投资平台或直接转账，这些钱第一时间就被转换为虚拟资产。普通用户必须警惕，任何线上认识的、最终引导你进行虚拟货币交易或转账的“朋友”或“恋人”，风险极高。

3. 普通用户如何自保：核心原则是切断两个“不”：第一，不向任何素未谋面、仅靠网络联系的人进行大额转账或投资；第二，不参与任何声称“高收益、低风险”、要求你用虚拟货币支付的“投资计划”。你的虚拟货币钱包私钥，就如同银行卡密码，必须自己牢牢掌握，绝不透露给他人。

这次行动表明，全球执法机构对加密货币犯罪的追踪技术正在迅速成熟。区块链的透明账本特性，反而可能成为破案的关键。对于普通投资者而言，合法、合规地使用虚拟资产，了解其风险，才是保护自己的根本。

背景资料 (原快讯)

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